Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 14 июля 2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2015 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1.	Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.	Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на период с июля 2015 года по июнь 2016 года.
4.	Об утверждении Комитетов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», Положений о Комитетах и их состав.
5.	Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы».
6.	Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» за второй квартал 2015 год.
7.	О премировании руководителей ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности общества за второй квартал 2015 года.
8.	О рассмотрении текущей деятельности группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	Об утверждении Положения о Высших руководителях ПАО «Мотовилихинские заводы».
10	О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
11.	Об утверждении Сметы расходов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» на период с июля 2015 года по июнь 2016 года.
12.	Разное.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 251/1 от 26.12.2014 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	15	”	июля	20	15	г.	М.П.